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　　然而现实却残酷无情，从 AntEx 项目负责人携款失踪，到 WorldMall.app 平台一夜关闭，一系列环环相扣的数字货币骗局接连爆发，导致大量投资者本金尽失，多年积攒的家庭资金顷刻间化为乌有。

　　这一桩桩令人震惊的事件，不仅令受害者陷入经济与心理的双重困境，也引发社会广泛反思：在科技日新月异的时代背景下，为何此类诈骗仍能频频得手？越南数字资产领域的监管体系究竟存在哪些深层漏洞？

　　近期曝光的多起重大数字货币诈骗案，涉案金额均达到万亿级越南盾，每一笔资金背后都牵连着无数普通家庭的命运。以10月初震动全国的 AntEx 案为例，主谋正是当地颇具影响力的投资者阮和平。

　　他利用自身在金融圈长期建立的公众形象，将 AntEx 代币描绘为“本土打造的去中心化金融生态”，并承诺稳定高收益，营造出一幅前景光明的投资图景。

　　在他的强势推广下，超过三万名投资者被其说辞所打动，踊跃参与集资活动。但事实是，所谓 VNDT 数字货币及其配套钱包系统从未真正上线运行。

　　所有募集所得的资金并未进入项目开发，而是直接转入阮和平个人账户。直至执法部门介入调查，才在其名下查获597根金条、18处不动产等资产，估值高达3400万美元。

　　这些冰冷的查封数据背后，是三万个家庭的信任崩塌与生活重创。他们原本期待通过投资实现财务自由，最终却沦为一场精心策划的庞氏骗局的牺牲品。

　　类似案例在越南并非孤例。早在同年9月，警方就查封了名为“WorldMall.app”的交易平台。

　　该平台为博取用户信任，虚构了一个由“外籍专家”组成的运营团队，并公开宣称可提供8%至21%的年化收益率，极具诱惑力。

　　在高额回报的刺激下，全国各地数千名投资者相继入场，累计投入资金达数百亿越南盾。然而就在众人憧憬收益之时，平台突然中断服务，服务器关闭，运营人员集体失联。

　　留下的只有无数投资者的愤怒、焦虑与无助，他们的积蓄如同蒸发般消失于无形。

　　同样在9月，胡志明市法院审理了一起重大的跨境网络赌博案件，43名嫌疑人通过租用境外游戏服务器，以“每日1%至1.5%利息”为诱饵吸引参与者投注，并全程使用加密货币进行资金结算。

　　此案涉及资金总量高达38亿美元，刷新了越南历史上利用数字资产从事非法赌博的纪录，凸显出虚拟货币在隐蔽交易中的滥用风险。

　　从统计数据来看，越南数字资产欺诈形势已极为严峻。自2019年12月至2024年5月，警方共破获近两万起相关诈骗案件，造成投资者损失超过1.2万亿越南盾。

　　放眼全球，2024年全球因数字资产欺诈造成的经济损失攀升至93亿美元，较上年增长70%，其中越南被国际反金融犯罪组织列为全球六大资金流动高危区域之一。

　　如此严峻的局面，暴露出越南数字资产市场长期缺乏有效法律规制的问题。由于监管空白广泛存在，整个行业处于野蛮生长状态，给不法分子提供了可乘之机。

　　加之虚拟货币具备高度匿名性及跨国流转特性，一旦资金被转移出境，追查与冻结难度极大，进一步助长了犯罪者的嚣张气焰。

　　深入剖析这些骗局的手法可以发现，尽管披着“区块链”“智能合约”等前沿技术外衣，本质上仍是传统欺诈模式的升级版。

　　胡志明市经济大学教授阮慝欢分析指出，这类骗局主要针对金融素养较低的人群，精准利用人们急于致富的心理弱点，再辅以复杂术语包装，制造专业可信的假象。

　　例如，骗子常虚构“跨链生态系统”“自动复利机制”等听似先进的概念，误导公众误以为这是低风险、高回报的创新投资渠道。

　　为了增强可信度，部分项目刻意邀请业内知名人士背书。AntEx 正是借助阮和平“投资鲨鱼”的公众影响力迅速扩张；而 WorldMall.app 则伪造国际背景团队，营造全球化运作的错觉。

　　一旦募集资金达到一定规模，诈骗方便立即关停平台或通过海外交易所将资金转换为加密资产转移出境，不仅使追赃几乎不可能，也为执法机关侦查设置了重重障碍。

　　面对日益猖獗的市场乱象，越南政府终于启动全面监管机制，着手整顿数字资产领域。

　　2025年9月，越南正式发布第05/2025/NQ-CP号决议，宣布开启为期五年的数字资产交易试点计划，标志着该国数字资产市场开始从无序走向规范化管理。

　　该政策明确要求，仅限本地企业申请交易牌照，持牌机构需实缴约3.8亿美元资本金，在交易结算中必须采用越南盾计价，同时严禁开展衍生品交易和加密货币支付功能，外资持股上限设定为49%。

　　在此之前，越南已于2025年6月颁布《数字技术产业法》，并于7月实施《监管沙盒法令》，逐步构建起“法律界定—沙盒测试—试点运营”三位一体的监管架构。

　　这一体系首次在法律层面确认了数字资产的合法地位，为打击洗钱、诈骗等违法行为提供了坚实的司法依据，也为未来市场监管奠定了制度基础。

　　一方面，高昂的准入门槛使得绝大多数本土企业难以满足持牌条件；另一方面，像币安这样的国际平台只能通过与本地公司合资的方式间接进入市场，短期内可能导致合规交易平台数量严重不足。

　　在此过渡阶段，极可能出现“持牌主体缺位”的监管真空期，若防范措施不到位，诈骗团伙极有可能借机再度活跃，继续侵害投资者权益。

　　对此，业内专家建议，监管部门应在强化规范的同时注重平衡行业发展需求，避免因过度限制而抑制技术创新活力。

　　更为关键的是，应大力推动全民金融教育普及，帮助公众树立“高收益必然伴随高风险”的理性认知，提升对虚假项目的识别能力，从根本上压缩骗局生存空间。

　　回望越南数字资产市场的发展轨迹，从早期的放任自流，到如今逐步建立监管框架，每一步进步都伴随着投资者沉重的代价。

　　上万亿越南盾的资金损失，不仅是经济层面的巨大冲击，更是对社会信任体系的一次深刻考验，同时也倒逼监管体制加速改革和完善。

　　当前，越南正处于数字资产治理的关键转折点，第05/2025号决议的实施能否彻底清除灰色地带，不仅关乎每位投资者的资金安全，更影响着国家在未来数字经济格局中的竞争力。

　　数字资产本身并非祸源，合理引导与应用有望成为推动经济增长的新引擎。但前提是必须建立起健全的法治环境、高效的监管机制以及具备基本判断力的投资者群体。

　　唯有法律规范、技术监管与公众教育三方协同发力，才能有效遏制欺诈蔓延，促使数字资产回归健康发展的正轨，真正释放其服务实体经济的潜力，助力越南在全球数字化浪潮中稳步前行。

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